El banco estadunidense Citigroup anunció este lunes que
descubrió un segundo caso de fraude en su filial mexicana, Banamex, un poco
menos importante que el primero, que le costó 235 millones de dólares el año
pasado.
El director financiero John Gerspach, indicó, al margen de
la presentación de los resultados trimestrales, que ese segundo caso tiene
similitudes con el primero, concerniente a Oceanografía (OSA), empresa mexicana
de servicios petroleros a la que Banamex había otorgado préstamos por alrededor
de 585 millones de dólares a corto plazo.
Se suponía que ese dinero se destinaría a financiar las
deudas con Petróleos Mexicanos (Pemex), de la que Oceanografía era
subcontratista. Pero Citigroup se enteró a mediados de febrero que el gobierno
mexicano había dejado de otorgar nuevos contratos a OSA. Días más tarde, Pemex
indicó que parte importante de las deudas que justificaban los préstamos de
Banamex a OSA eran fraudulentas.
El costo de este fraude, evaluado en 235 millones de dólares
tras el pago de impuestos, había obligado a Citigroup a revisar a la baja sus
cuentas anuales de 2013. Su beneficio neto anual cayó así de 13 mil 900 a 13
mil 700 millones de dólares.
El segundo caso de fraude concierne también a un
subcontratista de Pemex, reconoció Citigroup, del que se negó a dar el nombre
porque está en curso una investigación.
Las cantidades en juego se acercan a los 30 millones de
dólares, precisó Gerspach. El subcontratista en cuestión comenzó a devolver los
fondos y esperamos recibir la totalidad del dinero, comentó, sin ofrecer más
detalles.
El director de esta proveedora de Pemex, Amado Yáñez Osuna,
se encuentra en prisión preventiva sin cargos en México desde el pasado 24 de
marzo, luego de presentarse voluntariamente a rendir su declaración y haber
sido acusado de fraude bancario.
Pemex, que aporta más de un tercio de los ingresos públicos
de México, no tuvo daños en sus finanzas o patrimonio por el caso Oceanografía,
pero numerosos trabajadores de esa subsidiaria dejaron de percibir sus sueldos
durante algunas quincenas. Un ex subdirector de la petrolera está bajo
investigación por el caso.
El problema se descubrió como parte de la investigación que
se hace sobre Oceanografía
Víctor Cardoso
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó
un nuevo presunto fraude por menos de 30 millones de dólares en contra del
grupo financiero Banamex, sin que diera a conocer el nombre de la empresa
responsable.
El organismo regulador dijo que el nuevo fraude se descubrió
como parte de la investigación que realiza por el daño causado por la empresa
Oceanografía (OSA) a Banamex. Hace casi mes y medio, el 28 de febrero pasado,
también en Estados Unidos, Citigroup había revelado la identificación del
fraude realizado por OSA y que por su causa recortaba su ganancia neta en 235
millones de dólares.
En ésta, como en la ocasión anterior, la CNBV sólo reaccionó
cuando Citigroup mencionó el segundo fraude. Poco más de dos horas después de
que en Nueva York Citigroup, controladora del grupo Banamex, hizo la
revelación, la comisión reaccionó y emitió un comunicado donde confirmaba la
noticia, pero con la aclaración de que ella lo descubrió como parte de sus
investigaciones sobre el caso Oceanografía. Lo anterior (el segundo fraude) se
hace del conocimiento toda vez que a pesar de que dicha investigación no ha
concluido, Citigroup ha hecho pública esta situación, dijo la CNBV.
Luego de que se empezó a divulgar esa información, la CNBV
informó haber realizado una visita de investigación a Banamex por el caso
Oceanografía, la cual se enfocó en la revisión de los procesos y controles para
el otorgamiento y seguimiento de créditos relacionados con cesiones de
derechos, comúnmente conocidos como factoraje o descuentos.
Durante el periodo en que dicha visita se llevó a cabo, se
identificó un presunto fraude en operaciones de proveeduría por una cantidad
menor a 30 millones de dólares, y sobre la nueva empresa responsable la CNBV ha
realizado acciones de supervisión para detectar si llevó a cabo operaciones
similares con otras instituciones financieras, y hasta el momento no se ha
detectado otro presunto fraude. Pero no mencionó, tampoco, el nombre de la
compañía presuntamente responsable.
De acuerdo con el reporte de la CNBV, en los resultados al
primer tremestre del 2014 Citigroup reportó un impacto adicional por 2 mil 150
millones de pesos relacionado principalmente con la operación de Oceanografía
(OSA) comunicada el pasado 28 de febrero de 2014.
El organismo afirmó que a pesar del impacto de este nuevo
presunto fraude y del cargo a los resultados, la capitalización de Banamex se
mantiene en un nivel adecuado y afirmó que con estricto apego al marco legal
que regula en materia de divulgación de información, la CNBV comunicará
oportunamente las acciones que emprenda con relación a estos casos”.
Fuente: La Jornada.
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